주주총회 소집공고 (제35기 정기 주주총회)
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제 20조 규정에 의하여 제35기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

(※ 상법 제542조의 4 및 당사 정관22조 ② 규정에 의거하여 발행주식총수의 1%이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

1. 일 시 : 2025년 03월 28일(금) 오전 10시 30분

2. 장 소 : 울산광역시 울주군 온산읍 산성길 152-7 일진파워 기술연수원 4층 대강당

3. 회의목적사항

가. 보고사항 :

1) 감사보고
2) 영업보고
3) 외부감사인 선임보고
4) 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

○ 제 1호 의안 :

제 35기 연결재무제표 및 별도재무제표 승인의 건
(이익잉여금처분계산서(안) 포함)

○ 제 2호 의안 : 이사 선임의 건

제 2-1호 의안 : 사내이사 이 광 섭 재선임의 건(중임)
제 2-2호 의안 : 사내이사 박 우 섭 재선임의 건(중임)
제 2-3호 의안 : 사내이사 장 태 겸 재선임의 건(중임)
제 2-4호 의안 : 사외이사 장 광 대 재선임의 건(중임)

○ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
○ 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증
- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 「상법」 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회 에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였 습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표 및 전자위임장권유관리시스템

인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」
모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

나. 전자투표 행사 및 전자위임장 수여 기간 : 2025년 03월 18일 9시 ~ 2025년 03월 27일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표 및 전자위임장 권유관리 시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 :

공동인증서 및 민간인증서
(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 :

주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

6. 의결권 대리행사 관련
의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지 (https://www.ijeng.com)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.

- 위임장 보내실 곳:

(우편번호 44998) 울산광역시 울주군 온산읍 산암로 42
(주)일진파워 주주총회 담당자 앞

2025년 03월 13일

주식회사 일진파워 대표이사 이광섭(직인생략)